السجن 15 سنة على التشكيل العصابي استولوا على 635 مليون درهم مملوك لأحد المصارف

السجن 15 سنة على التشكيل العصابي استولوا على 635 مليون درهم مملوك لأحد المصارف

وتعود تفاصيل الواقعة ان المتهم الأول كان لديه أرقام الحسابات للجهات التي تم تحويل المبالغ بها والأسماء البنوك وأسماء المستفيدين، بعد أن اتفق مع المتهم الثاني بالإشتراك بطريقي الإتفاق والمساعدة والذي يعمل مساعد مدير بقسم العمليات المركزية بالمصرف نفسه، بمنح الأول صلاحية الموافقة بالدخول النظام الإلكتروني للبنك لتنفيذ الحركات المالية النهائية في نظام الحوالات المالية للولوج إلى النظام الإلكتروني لعمليات التحويل بالذهاب إلى مبنى البنك في الساعة 9:20 مساءً وذلك بتاريخ 19 ابريل 2017، وقام بإجراء 60 تحويلاً مالياً عبر النظام الإلكتروني من حساب البنك إلى حسابات المتهمين في بنوك مختلفة، إذ حول 8 تحويلات مالية إلى بنك معين، كما حول 26 تحويلاً لبنك ثاني، و 16 معاملة مالية لبنك ثالث، و 10 معاملة تحويل مالي إلى بنك رابع، ومجموع المبالغ بلغت 635 مليون درهم، وحدد تاريخ 20 ابريل/ نيسان الماضي وهو يوم خميس قصد منها التستر على التحويلات حتى لا يتم اكتشافها لوجود يومي الجمعة والسبت التاليين إجازة وكذا يوم الأحد إجازة الإسراء والمعراج ويتم سريان هذه التحويلاتن وبعدها خرج من المبنى في الساعة 10:00 مساءً.

وأفاد رئيس اللجنة المنبثقة من المصرف للتحقيق حول الواقعة الإستيلاء خلال شهادة سابقة له، تم تحويل الأموال إلى 16 شركة أو أشخاص، وتم استرداد أغلب الأموال من البنوك خلال مخاطبتهم ما عدا مبلغ 9 ملايين درهم و 876 ألف درهم تقريباً تم صرفها بصورة السحب النقدي و الشيكات، وكلها أموال مملوكة بالكامل للبنك.

وكان المتهم الأول والثاني أنكرا الإتهامات المسندة إليهما في جلسة سابقة، كما أنكر المتهمون من الثالث وحتى الثامن بأن اتفقوا مع الأول والثاني على ارتكاب جريمة الإستيلاء وذلك عبر تحديد المبالغ المحولة ونسب توزيعها وبإستقطاب أصحاب الشركات 

أما المتهم التاسع والعاشر اتفقا مع الأول لتحويل 50 مليون درهم ونسب توزيعها لحساب شركة المملوكة للمتهم التاسع بإمداد برقم الحساب، كذلك حولت إلى المتهم الحادي عشر والذي يملك شركة لصياغة الذهب مبلغ وقدره 40 مليون درهم، كما أنكر المتهمون من الثاني عشر إلى الخامس عشر، إثنان مكفلين وهما 14 عربي الجنسية و 15 روسي الجنسية، بتحديد المبالغ المحولة من المتهم الأول لحساب الشركة المملوكة للمتهم الثاني عشر وارسال مبلغ 200 مليون درهم عبر النظام الإلكتروني للبنك.

و كما تم امداد المتهم الأول من قبل التشكيل العصابي بحساب المتهم 16 عربي الجنسية بالتعاون مع المتهمين 17 و 18 و الذي لم يحضر جلسة المحاكمة عربي الجنسية، بتحديد المبالغ المحولة إلى شركة مملوكة للمتهم 16 عربي الجنسية وتحويل مبلغ 80 مليون درهم، كذلك وجهت للمتهمين من 19 إلى 24 نفس التهمة ويعملون في شركة خاصة واحدة يملكها المتهمين 19 و 20 بقيمة 265 مليون درهم ، و تحويل مبالغ بقيمة 98 مليون 438 ألف درهم لحساب الشركة المملوكة للمتهم 25 وأنكر الإتهام، أما المتهمون من 27 ولغاية 31 طلبوا تحويل مبلغ وقدره 9 ملايين و 852 ألف درهم لحساب شركة تملكها المتهمة 27 امريكية الجنسية و المتهم 31 ، فيما انكر المتهم 32 تحويل مبلغ 3 ملايين و 688 ألف درهم لحساب شركته وكذلك أنكر المتهم 33 تحويل مبلغ 200 مليون درهم لحساب شركته التي يملكها.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً