المصرف المركزي يدعو وسطاء الحوالة المالية في الإمارات إلى التسجيل قبل 2 ديسمبر

المصرف المركزي يدعو وسطاء الحوالة المالية في الإمارات إلى التسجيل قبل 2 ديسمبر







دعا مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسطاء الحوالة غير المسجلين والعاملين في دولة الإمارات إلى التسجيل للحصول على شهادة وسيط حوالة، قبل نهاية المهلة المحدّدة للتسجيل بتاريخ 2 ديسمبر (كانون الأول) 2020، وذلك بناءً على متطلبات نظام وسطاء الحوالة المسجلين. ويسمح نظام وسطاء الحوالة للوسطاء المسجلين فقط بمزاولة أنشطة وسطاء الحوالة في الدولة طبقاً للقانون ووفقاً للشهادة الصادرة …




alt


دعا مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسطاء الحوالة غير المسجلين والعاملين في دولة الإمارات إلى التسجيل للحصول على شهادة وسيط حوالة، قبل نهاية المهلة المحدّدة للتسجيل بتاريخ 2 ديسمبر (كانون الأول) 2020، وذلك بناءً على متطلبات نظام وسطاء الحوالة المسجلين.

ويسمح نظام وسطاء الحوالة للوسطاء المسجلين فقط بمزاولة أنشطة وسطاء الحوالة في الدولة طبقاً للقانون ووفقاً للشهادة الصادرة عن المصرف المركزي.

ويعكس هذا النظام جهود المصرف المركزي المستمرة لضمان الشفافية في المعاملات المالية، والالتزام بإجراءات مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المعمول بها في الدولة.

وأكد المصرف المركزي أنه بعد انتهاء المهلة المحددة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة، على ضوء ما تقرره النصوص القانونية العقابية السارية، بما فيها ما ورد في قانون المصرف المركزي من اعتبار مزاولة نشاط “وسطاء الحوالة المالية”، أو الترويج له، دون التسجيل والقيد في “سجل وسطاء الحوالة” لدى المصرف، جريمة يُعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة المالية، فضلاً عن الغلق الإداري لمقرات مزاولة النشاط.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً