محمد بن راشد يعدل بعض أحكام القانون التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية


محمد بن راشد يعدل بعض أحكام القانون التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية


عود الحزم

أصدر نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (6) لسنة 2018 لتعديل بعض أحكام القانون التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية بهدف تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن تصبح هذه التعديلات نافذة اعتباراً من تاريخ 29 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. ووفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة …

alt


أصدر نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (6) لسنة 2018 لتعديل بعض أحكام القانون التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية بهدف تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن تصبح هذه التعديلات نافذة اعتباراً من تاريخ 29 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

ووفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، تتبع التعديلات الجديدة تقييماً ذاتياً لإطار عمل مركز دبي المالي العالمي في الاعداد للتقييم المتبادل المقبل لدولة الإمارات التي ستقوم به مجموعة العمل المالي “فاتف” في العام 2019، كما سينتج عن هذه التعديلات تحسينات في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يدعم المواءمة المستمرة لنظام مركز دبي المالي العالمي مع توصيات مجموعة العمل المالي “فاتف”.

التسجيل والإشراف
وتشمل التعديلات تحديث نهج سلطة دبي للخدمات المالية في التسجيل والإشراف على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وحظر القيام بأي من هذه الأنشطة في أو من مركز دبي المالي العالمي من دون التسجيل مع سلطة دبي للخدمات المالية. كما تتضمن التعديلات تحسينات في النظام الرقابي، الذي سيمَكن سلطة دبي للخدمات المالية من تعليق أو سحب التسجيل من الأعمال والمهن غير المالية المحددة، في حال قامت بخروقات للقوانين أو القواعد أو أي تشريعات أخرى ذات علاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولضمان الانتقال السلس للأعمال والمهن غير المالية المحددة القائمة في مركز دبي المالي العالمي إلى النظام الجديد، أوضحت سلطة دبي للخدمات المالية أن “الترتيبات الانتقالية ستحدث في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ. وتشمل هذه الإجراءات تأكيد هوية موظف الإبلاغ عن غسل الأموال، ومعلومات حول الإدارة العليا والمستفيدين الحقيقيين”.

العناية الواجبة
وتتضمن التعديلات كذلك تعزيز النهج التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية حول كيفية قيام الشركات بالعناية الواجبة تجاه العملاء لضمان اتساقها مع توصيات مجموعة العمل المالي “فاتف”، كما أعدت سلطة دبي للخدمات المالية وثيقة تشمل الإجابة عن بعض التساؤلات وتعالج فيها أكثر الاستفسارات المطروحة، استجابة إلى ورقتي التشاور 118 و120 اللتين طرحتا التعديلات المشار إليها.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية برايان ستايروولت: “ترى سلطة دبي للخدمات المالية أن هذه التعديلات تشكل خطوة هامة في تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، كما أنها تُحدث تحسين في الرقابة الإشرافية على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ونعتبر هذه التعديلات تغييرات مناسبة تخدم تطور مركز دبي المالي العالمي للاستمرار في دعم مكانته كمركز مالي رائد في المنطقة يجذب الشركات العالمية وللمساهمة في التقييم المتبادل المقبل لدولة الإمارات التي ستقوم به مجموعة العمل المالي فاتف”.

رابط المصدر للخبر

عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم

اترك تعليقاً